Mapa del Sitio
Quienes Somos
Sistema Int. de Gestión
Otras políticas
Política Integrada de Gestión
Alcance del Sistema de Gestión
Certificaciones Obtenidas
Objetivos
Reporte de Sostenibilidad
Productos
Servicios
Recomendados
Fontranser
Soporte IT
Contáctenos
Newsletter
Búsqueda

Principal > Sistema Int. de Gestión > Otras políticas > Política SIPLAFT

Política SIPLAFT

 POLITICA SIPLAFT

 

Dando cumplimiento a los requisitos especificados en la Resolución 74854 de 2016 del Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento la proliferación de armas de destrucción masiva (SIPLAFT),  y con el objeto de facilitar el eficiente y oportuno funcionamiento del mismo, TRANSER S.A. declara la siguiente Política.
1. Los clientes y proveedores serán aprobados de acuerdo a su capacidad de cumplimiento con los requisitos especificados al interior de los procedimientos  1.1.2.2.1 Estudio de Clientes y mercancías, 3.4.13 Estudio Financiero Clientes, 6.5.3 Requisitos del proveedor  y 6.1.1 Selección de vehículos,  respectivamente.

2. La Gerencia General, en su calidad de Representante Legal y miembro de la Junta Directiva de TRANSER S.A. autorizará los negocios que se pretendan adelantar con personas expuestas públicamente o que por su cargo manejen recursos públicos.

3. En caso de que los socios o accionistas aporten a la organización bienes materiales o económicos, se debe contar con la aprobación de la Junta Directiva quien deberá contar con evidencia suficiente frente a la procedencia de dichos aportes.
 
4. Las operaciones sospechosas, inusuales  e intentadas, serán identificadas y comunicadas por los funcionarios y partes interesadas de la empresa al Oficial de Cumplimiento, quien analizará, clasificará y reportará la información requerida a la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero UIAF. 

5. El monto máximo de dinero en efectivo que pude operarse con clientes será de 10 S.M.M.L.V.

6. El personal que ingresa a la compañía deberá cumplir con los procedimientos establecidos por el proceso de Selección de Personal que verifica los antecedentes y garantiza la confiabilidad de los funcionarios.

  

                                                                                                                                                             (Firma en el documento original)

                                                                                                                                                                      ORLANDO VELEZ NAAR

                                                                                                                                         Miembro  de la Junta Directiva – Representante Legal

                                                                                                            Fecha de Edición: 09-03/2012                                           Versión: 01                                                         Código: 0413-4

 
Inscríbase al Newsletter
Recomendar este sitio
Hacer este su home
Imprimir