CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S.A.S.

El Código de Buen Gobierno tiene por finalidad asegurar que en Transer S.A.S, se respeten los derechos de todas aquellas partes que intervienen en su gestión: Clientes, Proveedores, Junta Directiva, funcionarios, entidades gubernamentales, comunidad y Medio Ambiente. Se concibe como un instrumento que fortalece la adecuada administración de sus asuntos, incrementa la confianza de todas las partes interesadas en su actividad y facilita el conocimiento público y transparente de su gestión.

1. DEFINICIONES:

Sociedad. Transer S.A.S, la Sociedad, es una compañía privada, con domicilio en Bogotá, D.C., constituida mediante escritura pública número 3830 del 24 de noviembre de 1981, otorgada ante la Notaría 10ma. de Bogotá, D.C.

Accionistas: Son Accionistas aquellas personas que están registradas como titulares de acciones de la Sociedad en el Libro de Registro de Accionistas. Pueden estos hacer parte de la Junta Directiva de la sociedad.

Junta Directiva: Grupo de personas con facultades especiales para la toma de decisiones trascendentales para la organización.

Gerente General: Máximo cargo ejecutivo de la empresa, que asume las responsabilidades como Representante Legal de la Sociedad.

Ejecutivos: Son ejecutivos los funcionarios con cargos gerenciales, encargados de direccionar y definir las estrategias de acción, de cada una de las áreas que intervienen en la gestión empresarial.

2. LOS ACCIONISTAS

Los accionistas de TRANSER S.A.S, tendrán los siguientes derechos:

a. Participar de los dividendos y beneficios de la sociedad.
b. Participar en la designación y remoción de los miembros de la Junta Directiva y evaluar su gestión.
c. Tener mecanismos efectivos y económicos para ser representados en las Asambleas Generales de Accionistas.
d. Tener acceso a la información de la sociedad en tiempo oportuno y de forma integral.
e. Participar y votar en las Asambleas Generales de Accionistas.
f. Asociarse para ejercer sus derechos.
g. Proponer asuntos para debatir en la Asamblea General de Accionistas ante la Junta Directiva.
h. Los demás derechos que determinen los estatutos de la empresa.

Los accionistas de TRANSER S.A.S decidirán sobre los siguientes aspectos:

a. Evaluación y aprobación de las reformas estatutarias.
b. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros.
c. Procesos de reorganización empresarial, fusiones, escisiones, transformaciones, adquisiciones, entre otros.
d. Decretar dividendos y recibir utilidades.
e. Elección de los miembros de la Junta Directiva.
f. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios.
g. Ratificar o rectificar las acciones de la Junta Directiva.
h. Aprobar operaciones comerciales entre compañías de un mismo grupo empresarial.
i. Autorizar la readquisición de acciones.
j. Aprobar los sistemas de compensación de los miembros de la Junta Directiva.
k. Aprobar el aumento del capital autorizado.
l. Aprobar las políticas de indemnización de los ejecutivos.
m. Aprobar reformas sobre los derechos de votación derivados de la adquisición de acciones.
n. Los demás aspectos que mencionan los estatutos de la empresa.

Acuerdos entre partes relacionadas:

Cualquier acuerdo entre accionistas, de contenido patrimonial o para el nombramiento o remoción de los miembros de la Junta Directiva o de la Gerencia General, deberá ser puesto en conocimiento de los demás accionistas.

La Asamblea General de Accionistas:

TRANSER S.A.S, maneja un reglamento interno para la realización de Asambleas de Accionistas que busca garantizar los derechos y trato equitativo de los mismos. Sus aspectos centrales son:

Convocatoria: TRANSER S.A.S, convocará a los accionistas con al menos 20 días hábiles de anticipación a la realización de la reunión. Cuando los accionistas estén domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no menos de 30 días hábiles de anticipación. Cuando los accionistas deban someter a aprobación los estados financieros o procesos de reorganización empresarial, la Gerencia General remitirá los anexos correspondientes a los asuntos a tratar.

Agenda: La agenda deberá hacerse llegar a los accionistas antes de la realización de la Asamblea.

Votación: En atención al número de accionistas e infraestructura de TRANSER S.A.S, se establecerán los mecanismos de votación idóneos que garanticen el ejercicio del derecho a voto de los accionistas presentes y ausentes. TRANSER S.A.S, promoverá mecanismos para que los accionistas puedan votar a través de sus representantes o puedan votar a distancia.

3. LA JUNTA DIRECTIVA

TRANSER S.A.S, cuenta con una Junta Directiva eficiente, independiente y responsable, que actúa en función de los derechos de los accionistas y la sostenibilidad y crecimiento de la compañía. La Junta Directiva actuará de buena fe y con la información suficiente para ejercer sus derechos y obligaciones. Sus miembros evitarán incurrir en situaciones que precipiten conflictos de interés y se comprometerán a manejar con prudencia la información confidencial de uso interno a la que tengan acceso en ejercicio de su cargo.

La junta directiva ejercerá preferiblemente sus funciones durante el término de un año. Sus miembros podrán ser reelegidos indefinidamente de conformidad con la evaluación de la gestión que realice la Asamblea General de Accionistas.

Funciones de la Junta Directiva

a. Aprobar y examinar la estrategia corporativa de la empresa: Misión y visión de la sociedad; objetivos e indicadores de gestión; procesos y estructura organizacional; plan para el manejo de la imagen corporativa; plan de mercado; políticas laborales; políticas de administración de conflictos de interés; políticas para la resolución de controversias internas y externas.
b. Nominar, nombrar, remover y evaluar al Gerente General de la empresa: definir los perfiles para ser ejecutivo clave de la empresa; evaluar a los ejecutivos clave de conformidad con los objetivos trazados en la estrategia corporativa; elaborar sistemas de sucesión de los ejecutivos clave.
c. Determinar los sistemas de compensación de los ejecutivos de la empresa: La junta directiva deberá establecer sistemas objetivos de compensación fijos o variables según la necesidad de la empresa. De la misma manera la junta deberá establecer taxativamente los casos en que los ejecutivos podrán recibir bonificaciones extraordinarias.
d. Solicitar informes periódicos a los ejecutivos, sobre la situación de la empresa.
e. Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de la empresa.
f. Convocar a la Asamblea para que esta decida sobre la renuncia de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
g. Presentar un informe de fin de ejercicio a la Asamblea, así como las cuentas, balances, inventarios, y proyecto de distribución de utilidades; en el informe de gestión que se presentará conjuntamente con la Administración de la sociedad, se incluirá una descripción de los principales riesgos de la sociedad, así como información sobre las actividades de control interno y, de haber existido, sobre los hallazgos relevantes.
h. Aprobar y reformar el Código de Buen Gobierno, de igual manera propender por su cumplimiento.
i. Resolver los posibles conflictos de interés que se generen entre los empleados y la sociedad.
j. Velar por el debido cumplimiento de las políticas y procedimientos de control interno de la sociedad.
k. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su suplente.
l. Las demás funciones establecidas en los estatutos de la empresa.

Responsabilidades de la Junta Directiva:

a. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando el derecho y trato equitativo de los accionistas.
b. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.
c. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones como miembros de la junta directiva.
d. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información confidencial de uso interno a la que tengan acceso.
e. Garantizar la aplicación de políticas de buen gobierno corporativo adoptadas por la empresa.
f. Verificar el cumplimiento de la ley.
g. Sesionar al menos cuatro veces al año.
h. Orientar a los nuevos miembros de la junta directiva, sobre las decisiones adoptadas hasta el momento de su designación, la situación financiera de la sociedad y las normas sobre gobierno corporativo.
i. Elaborar actas donde se deje constancia de las decisiones de la junta directiva.

4. LA GERENCIA GENERAL:

El Gerente General de TRANSER S.A.S, debe obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.

El Gerente General, es designado por la Junta Directiva y tiene la misión de ejecutar las directrices y estrategia corporativa aprobadas por la misma.

En el cumplimiento de su función el Gerente General deberá:

a. Representar legalmente a TRANSER S.A.S, y tener a su cargo la inmediata dirección y administración de sus negocios.
b. Celebrar en nombre de TRANSER S.A.S todos los contratos relacionados con su objeto social.
c. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva.
d. Nombrar y remover libremente a los empleados de sus dependencias con base en los criterios de evaluación que disponga.
e. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos, vigilar y dirigir las actividades de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa.
f. Citar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios.
g. Revelar posibles conflictos de interés.
h. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
i. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.
j. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal.
k. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad.
l. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
m. Dar un trato equitativo a todos los accionistas e inversionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos.
n. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de los Accionistas.
o. Las demás funciones establecidas en los estatutos de la empresa.

5. EL REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal debe cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley. Su gestión debe ser libre de todo conflicto de intereses que le reste independencia y debe ser ajeno a cualquier tipo de subordinación respecto de La Junta Directiva.

Son funciones del Revisor Fiscal:

a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajustan a las prescripciones de los Estatutos y a las decisiones de los accionistas y de la Junta Directiva.
b. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Junta Directiva o al Gerente General, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en desarrollo de sus negocios.
c. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la Sociedad y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
d. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Sociedad y las actas de las reuniones de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la Sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
e. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.
f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
g. Autorizar con su firma los estados financieros que se preparen, con su dictamen o informe correspondiente, el cual deberá expresar lo que dispongan las normas vigentes.
h. Convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
i. Rendir anualmente un informe a la Junta Directiva.
j. Verificar que todas las pólizas de seguros que garanticen bienes o créditos o contratos de la Sociedad sean oportunamente expedidas y renovadas.
k. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva.
l. Las demás funciones establecidas en los estatutos de la empresa.

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES

La selección de los principales proveedores de la Sociedad se hará de manera objetiva, entendiendo que es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la Sociedad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

La Sociedad tendrá un registro de dichos proveedores que podrá ser consultada por los accionistas durante el plazo legal establecido para el ejercicio del derecho de inspección.

7. TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

La sociedad TRANSER; cuenta con mecanismos que permiten asegurar que la información que se deba comunicar a cualquier parte interesada se presenta de manera precisa, clara y objetiva.

Revelación de información financiera

Estándares de contabilidad: La sociedad TRANSER, adopta los principios o estándares de contabilidad “generalmente aceptados”, con base en el cumplimiento de las normas legales que regulan su manejo.

Balances y estados de resultados: Los estados financieros incluyen el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos en efectivo, el estado de cambios en la situación financiera y las notas a los estados financieros. Los balances y el estado de resultados están acompañados de un informe narrativo por parte del Gerente General. Dichos estados financieros se presentan anualmente.

Información Eventual: Cuando exista algún movimiento financiero extraordinario tal como: La necesidad de nueva inversión, perdida repentina, indemnización excesivamente onerosa, gastos de litigios, necesidad de una destinación de fondos, de disponer de las reservas legales o voluntarias y la enajenación de activos representativos, el Gerente General deberá revelar dicha información a la Junta Directiva y a los accionistas en tiempo oportuno y de forma integral.

Revelación de información no financiera: La sociedad TRANSER, revelará información a sus accionistas y al mercado, sobre los asuntos relacionados a continuación:

o Propósito de valor (misión), Aspiración (visión), Principios Fundamentales
o Estrategia Corporativa
o Política Corporativa
o Objetivos de Calidad y desempeño
o Objetivos Ambientales y desempeño
o Objetivos SST y desempeño
o Objetivos de Control – Seguridad y desempeño
o Objetivos de Seguridad Vial y desempeño
o Estructura Organizacional
o Nombramientos y remoción de ejecutivos
o Mapa de Procesos y procesos de reorganización empresarial
o Cambios en la imagen corporativa
o Conflictos laborales de alto impacto.

Revelación de información al mercado: Transer S.A.S, cuenta con mecanismos idóneos para informar a sus clientes, proveedores y público en general sobre la situación de la operación. Cuenta con 20 oficinas nacionales dispuestas para atender a todas las personas interesadas en su actividad, con un portal de Internet y con tecnología de punta para optimizar la oportunidad y velocidad de las comunicaciones.

Sistemas de auditoria: TRANSER S.A.S, revisa, ajusta y mantiene un sistema de control interno que permite evaluar periódicamente el manejo financiero general de cada una de las áreas de interés. Adicionalmente y como parte de la gestión integral del Sistema, la empresa cuenta con auditores internos certificados que deben garantizar que los soportes documentales y responsabilidades frente a los procesos se realizan adecuadamente.

8. PARTES INTERESADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

TRANSER S.A.S. reconoce los derechos y asume sus responsabilidades frente a, sus clientes, proveedores, accionistas, funcionarios, las entidades gubernamentales, la comunidad, los organismos reguladores y del medio ambiente.

Los Clientes: TRANSER S.A.S, se preocupará permanentemente por establecer mecanismos que permitan a sus clientes hacer reclamaciones, obtener un precio justo por la adquisición del servicio y generar estrategias que permitan el mantenimiento de la calidad y la satisfacción creciente del mismo. Con este propósito ha implementado mantenido y mejorado su Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, como garante de esta premisa que soporta y da sentido al propósito de valor (misión) de la empresa. Adicionalmente se preocupará por que la relación establecida con los clientes se encuentre enmarcada dentro de valores morales y principios éticos que garanticen una interacción transparente, correcta y equilibrada. Dentro de las relaciones con los clientes no se permite ningún tipo de práctica o comportamiento indebido o corrupto, que lleve al indebido beneficio de la empresa por favorecer de alguna manera a funcionarios de los clientes.

Los proveedores de bienes y servicios: TRANSER S.A.S, establecerá, revisará y ajustará continuamente los procedimientos para la contratación objetiva y transparente de bienes y servicios, cuyos principios generales serán: calidad, precio, capacidad de cumplimiento y respeto por el medio ambiente. El nombre y reconocimiento en el mercado de los proveedores, así como el estudio de confiabilidad de los mismos, soportan la decisión de su contratación.

Los organismos gubernamentales o reguladores: TRANSER S.A.S, revisará y actualizará permanentemente los mecanismos para verificar el cumplimiento de todas las Leyes de carácter nacional, regional o local y demás normas que regulan su actividad desde todas las instancias que hacen posible su adecuada gestión.

Los Funcionarios: TRANSER S.A.S, mejorará y mantendrá su Sistema de Gestión SST bajo los estándares de la ISO 45001/2018, así como los mecanismos para garantizar el trato justo a sus empleados, evitar su rotación, promover una sana conducta de los mismos y motivar su gestión y progreso profesional.

Políticas de inversión social: TRANSER S.A.S, en la medida de sus posibilidades, definirá e implementará los programas sociales orientados a trascender su actividad económica, buscando mejorar la calidad de vida de sus funcionarios, sus familias y la comunidad que la rodea y promoverá y estimulará la participación de las personas vinculadas con la empresa en proyectos de interés general.

Gestión ambiental: TRANSER S.A.S, se preocupará por revisar, mejorar y mantener su Sistema de Gestión Ambiental, implementado bajo los estándares de la norma ISO 14001:2015, propiciando una administración ambiental sana y asumiendo su responsabilidad frente al control, prevención y/o reducción de los impactos de sus actividades sobre el medio ambiente. Los programas ambientales definidos, serán revisados y actualizados de acuerdo con la evolución de las actividades definidas y serán de cumplimiento obligatorio.

Gestión en seguridad vial: Transer S.A.S, mejora y mantiene su Sistema de Gestión en Seguridad Vial y el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV y se compromete con la reducción de los siniestros viales mediante mecanismos de prevención, orientados al desarrollo de programas eficientes que gestionen los factores de riesgo, el control y monitoreo de la telemetría de los dispositivos de SV, la seguridad de los vehículos y la formación de los actores viales, generando una cultura de seguridad vial en el desarrollo de la operación de transporte.

Protección de la propiedad intelectual: TRANSER S.A.S, asegura el cumplimiento de las normas nacionales, sobre los derechos de autor, propiedad industrial e intelectual. Con este propósito, reglamenta al interior de los contratos individuales de trabajo, la distribución, copia y demás acciones sobre los productos propios y ajenos protegidos con derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo software, para evitar las infracciones intencionales o por equivocación de estos derechos por parte de los empleados.

Políticas anti-Corrupción: TRANSER S.A.S mejora y mantiene su Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC, así como el Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) -SARLAFT, y adopta mecanismos para minimizar los focos de corrupción por parte de sus funcionarios o personas relacionadas con la empresa. Desde sus inicios, TRANSER S.A.S, ha establecido los Principios y Valores Fundamentales, bajo los cuales todos los miembros de la empresa deben orientar sus acciones. De igual manera, se establece un Código de Ética y Conducta, que, en términos sencillos, formaliza su determinación inquebrantable de cumplir los pactos de integridad y transparencia frente a todas las instancias y personas que rodean su quehacer, especialmente clientes, entidades gubernamentales, autoridades, proveedores, etc.

9. CONFLICTO DE INTERESES:

Para efectos del presente Código, existe conflicto de interés cuando intereses personales, familiares, económicos o de cualquier otra naturaleza, reales, potenciales o aparentes, puedan afectar o aparentar afectar la objetividad, imparcialidad o transparencia en la toma de decisiones.

Ningún trabajador, directivo o tercero podrá obtener beneficios personales en detrimento de los intereses de la Empresa, ni utilizar su posición para favorecer intereses propios o de terceros relacionados.

La vinculación, recomendación o contratación de proveedores, colaboradores, aliados, familiares o personas con vínculos de interés requerirá revelación previa por escrito y autorización expresa y documentada de la instancia competente.

Con el fin de facilitar la prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los accionistas, los ejecutivos, los grupos de interés y los miembros de la junta directiva, la empresa establece como prohibidas las siguientes prácticas:

a. Recibir remuneración, dádivas, o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la sociedad TRANSER.
b. Utilizar indebidamente la información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros.
c. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con la sociedad.
d. Los ejecutivos se abstendrán de contratar empleados en la sociedad, con los cuales tengan relaciones financieras, familiares o de poder.

La Gerencia General, con la anuencia de su Junta Directiva ha aprobado el presente documento, con el propósito inicial de establecer las principales directrices que promuevan el Buen Gobierno de la sociedad TRANSER S.A.S Queda expreso el interés de los participantes de promover la competitividad, fortalecer el mercado de capitales e incentivar la inversión extranjera y local.

Fecha última actualización: 10 días del mes de abril de 2026